区块链交易不是匿名的吗?为什么交易所需要身份认证?
身份认证源于KYC制度。首先来说一下什么是KYC,KYC(know-your-customer)是金融业的一种基本制度,传统金融机构会要求客户提供身份证明、所在地、工作证明、收入等信息,主要是为了遵守反洗钱和打击恐怖主义融资规则(AML-CFT),而加密货币交易所的要求相对低一点,一般只需要实名认证即可。
普通用户都是通过交易所进行加密货币交易,中心化的交易所基本都要求进行KYC,虽然现在已经有了不需要KYC的去中心化交易所,但用户少、流通性差,和中心化交易所相比还是非主流的存在(币安DEX虽然是去中心化交易所,但也是要KYC的)。这也导致KYC成为用户进入加密市场必须经历的步骤。
很多人对此产生怀疑,KYC是否违背了加密货币的去中心化精神,自己的KYC资料会不会被滥用?笔者认为这两点并不矛盾,加密货币虽然是去中心化的,但交易所本身并非如此,在现在这个混乱的币圈,KYC还是很有必要的。
交易所进行KYC的目的是确保只有符合条件的人才可以使用某项服务,防止未成年人、非法分子或来自不提供服务国家的用户使用。
刚开始的时候很多交易所并不需要KYC,当时加密市场还很弱小,并未引起监管部门的注意。然而随着加密市场的规模和影响力壮大,政府已经不能再继续无视下去了,各国监管机构纷纷出台政策,打算把加密货币行业纳入传统金融监管领域。作为加密货币合规化的代价就是必须遵守严格的KYC/AML-CFT规定。
加密货币的匿名性和跨国流通让其非常适合用于各种非法活动,这也是反加密人士抨击比特币的一个非常有力的借口。Libra听证会期间,特朗普和美国财政部长都重点提过这个问题。AML-CFT规则就是一套用来防止被恐怖主义融资和洗钱等非法活动的犯罪分子利用的体系。
当然交易所实行KYC并不完全是政策原因,安全因素也是一大动力。如果交易所允许任何人在不验证身份的情况下进行交易,会很容易吸引犯罪分子,成为洗钱和诈骗的苗床。在KYC之后,交易所可以掌握用户的真实身份,出问题后就可以顺藤摸瓜找到他们,有利于打击犯罪和保护用户资产安全。
KYC还有一个作用是抑制羊毛党和虚假账户。为了拉新和活跃用户,很多交易所都有空投、邀请返佣和交易大赛等各种活动。没有KYC的话,羊毛党可以通过接码平台近乎零成本注册大量账号,而KYC则将这个门槛提高了很多,这也是现在很多平台打击刷号大军的方式。
既兼顾隐私性,又做到KYC的方法现在还不存在。为了保证交易所和客户的利益,可以预见,现在的KYC模式在很长一段时间内都会继续存在。
作为用户我们只能提高自己的安全意识,为了尽可能保障KYC资料的安全,务必选择有保障的大交易平台,这些交易所本身的KYC体系更加完善,相对来说更安全一些。此外,在提交KYC资料之前可以在图片上添加水印和时间戳等信息,这样即使泄漏危害有很有限。
卡丢了收不了验证码 微信密码也忘了 请帮我 打开微信?
那先去补卡啊,补卡很快就可以得了.如果微信号绑定了手机号,先补卡,然后再找回密码呗.
您好!很高兴能为您解答,
1、你要是用手机注册的帐号:在登录页点击忘记/找回密码。 通过手机号找回,输入你注册的手机号,系统会下发一条短信至手机上,打开短信中的地址链接(也可在电脑端打开),输入短信验证码重设密码就好了。
2、QQ注册的话: QQ密码便是微信密码手机注册的帐号:在登录框点击忘记/找回密码, 通过手机号找回。 输入您注册的手机号,系统会下发一条短信至手机上(短信包含地址链接同验证码),打开短信中的地址链接,根据提示重设密码就可以了。
3、邮箱注册的帐号: 在登录页点击忘记/找回密码。 通过手机号找回, 输入您注册的邮箱,系统会下发重设密码邮件至注册邮箱,邮件中给出的网页链接地址,根据提示完成密码重设就好了。
1.
首先打开手机微信进入到登录界面,接着点击界面右下角更多选项.
2.
点击选择微信安全中心,进入界面后再点击找回账号密码.
3.
接着在弹出页面中点击开始申诉,然后我们点击自己的微信号.
用什么软件能查看验证码。
自己的验证码你就可以通过手机短信查询,如果是别人的验证码你要开放黑客软件才行,但你也必须要能攻破手机安全卫士才行,不是容易的事,而这些软件也是违法的,会受到法律的处罚。
国家积极开展()等方面的国际交流
家积极开展标准制定、网络空间治理、打击网络违法犯罪、网络技术研发等方面的国际交流与合作,推动构建和平、安全、开放、合作的网络空间,建立多边、民主、透明的网络治理体系。
拓展内容,此次国家公安部还推出一系列严打政策,打击网络犯罪:
严打网络违法犯罪 营造清朗网络空间
侦办案件九千一百余起,抓获犯罪嫌疑人一万三千余名
9月8日,公安部召开新闻发布会,通报公安机关扎实推进夏季治安打击整治“百日行动”,重拳打击网络违法犯罪取得的成效情况。据了解,“百日行动”开展以来,根据公安部统一部署,各地公安网安部门坚持“全链打击、生态治理”策略,对严重危害网络秩序和群众权益的突出违法犯罪和网络乱象发起凌厉攻势,开展多轮次集群战役。截至8月底,全国共侦办案件9100余起,抓获犯罪嫌疑人1.3万余名,行政处罚违法违规互联网企业523家,以实际行动切实维护了网络空间安全和网上秩序稳定,有效保障了人民群众的获得感、幸福感、安全感。
1、依法严厉打击“网络水军”违法犯罪。公安机关组织对造谣引流、舆情敲诈、刷量控评、有偿删帖4类常见“网络水军”违法犯罪分别实施集群打击,“百日行动”开展以来,集中侦破“网络水军”案件147起,抓获违法犯罪嫌疑人1285名,依法关停“网络水军”账号21万余个、非法网站185个,清理网上违法有害信息12.7万条,解散涉案网络群组6.3万个,有效净化了网络环境。在广东,公安机关根据网民举报打掉一个“网络水军”有偿刷量控评团伙,目前已抓获犯罪嫌疑人14名,涉案金额2600万元。
2、依法严厉打击侵犯公民个人信息犯罪。针对不法分子恶意窃取公民个人信息用于实施犯罪等突出情况,组织开展专项会战和集群战役。对恶意窃取中小学生、老年人等弱势群体个人信息,非法侵入政企系统窃取个人信息,非法窃取邮政快递领域快递信息,以及网上非法倒卖公民个人信息等重点方向全力开展侦查攻坚,有力维护了公民个人信息安全。“百日行动”期间,四川公安机关打掉3个非法获取公民个人信息用于暴力催收的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人189名。
3、依法严厉打击黑客攻击犯罪。“百日行动”期间,公安机关组织开展打击黑客犯罪专项行动,侦办黑客攻击类案件261起,抓获犯罪嫌疑人1160名,有力保障了重要信息系统和网络安全。其中,严打危害民生领域黑客攻击行动,侦办案件49起,抓获犯罪嫌疑人212名,查明遭受黑客攻击的信息系统1268个,初步查明涉案资金3561万余元。北京公安机关破获一起DDos攻击破坏计算机信息系统案,查明犯罪嫌疑人陈某某开发传播DDos攻击工具并对相关大型网站服务器设备实施攻击,造成170台服务器宕机,累计影响网络用户100余万人。
4、依法严厉打击窃听窃照违法犯罪。针对不法分子非法生产、销售窃听窃照专用器材,偷拍群众隐私并网上传播售卖等严重侵犯人民群众隐私违法犯罪活动,组织开展严打窃听窃照、偷拍偷窥集群战役,“百日行动”开展以来,侦破案件74起,抓获犯罪嫌疑人423名,捣毁制售窃听窃照专用器材窝点48个,查获相关器材及零部件8.6万件,有力打击了此类犯罪活动。河北公安机关破获一起特大非法生产、销售窃听窃照专用器材案,抓获犯罪嫌疑人25名,现场缴获窃听窃照专用器材及零部件4万余件。
5、深入开展青少年保护“护苗”行动。以“净化网络空间、护卫健康成长”为导向,严打涉青少年色情网站,严查制造、传播淫秽色情信息人员,严打利用信息网络组织卖淫犯罪活动,“百日行动”开展以来,破获涉青少年淫秽色情案件11起,查处涉青少年淫秽色情网站3个,全力守护青少年身心健康。山东公安机关破获一起网上传播涉未成年人淫秽物品牟利案,抓获搭建聊天直播系列群组并组织未成年人淫秽色情直播的犯罪嫌疑人12名,打掉直播群组11个。
6、深入开展网约犯罪预警打击。针对不法分子利用互联网勾连,相约跨地域实施暴力犯罪,危害社会公共安全和人民群众生命财产安全情况,坚持抓早抓小抓苗头,积极构建暴力犯罪预防机制,对跨地域网约犯罪实时预警。“百日行动”开展以来,已成功阻止雇凶伤害、绑架、抢劫等恶性案事件138起。
7、深入开展“断号”集中打击整治行动。组织对为各类网络违法犯罪提供关键物料支撑的网络黑号开展集中打击整治,重拳打击恶意注册、贩卖网络黑号的卡商号商、打码接码平台等犯罪团伙,“百日行动”开展以来,侦破相关案件211起,抓获犯罪嫌疑人835名,缴获网络黑号50余万个。特别是针对近期以“推广激活电子医保凭证”为名,骗取老年人手机号注册网络黑号牟利的“村推”违法犯罪团伙,组织集中收网行动,其中河南公安机关打掉“村推”团伙16个,抓获犯罪嫌疑人62名。
8、深入开展网络犯罪关键黑产打击整治行动。组织对为电信网络诈骗、网络赌博等犯罪提供支撑的非法支付结算、技术支持、推广引流、“建站设施”开展专项打击整治,“百日行动”开展以来,侦破相关案件4290余起,打掉各类犯罪团伙1969个,抓获犯罪嫌疑人5120余名,督促重点平台依法过滤清理涉网络黑产违法信息321万余条,有效防止了网络黑产犯罪蔓延扩散。江苏公安机关打掉一个为赌诈团伙搭建网站、“跑话费”洗钱的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人40名,摧毁一条利用大型电商平台手机话费充值渠道,以“话费对冲”方式为赌诈网站洗钱的新型“跑分”犯罪链条。
9、深入开展重点网络基础资源生态治理行动。组织开展动态IP代理服务乱象整治,对不法分子利用动态IP代理服务隐匿身份,大肆从事电诈、赌博、淫秽色情等违法犯罪行为专项打击,“百日行动”开展以来,开展执法检查794家次,办理案件429起,查处违法犯罪人员262名,下架“动态IP”类App产品73款,关停涉案宽带账号2.7万条,查封涉案服务器2.2万台。对即时通讯、网络游戏、直播和短视频以及小程序等四类重点应用开展专项执法检查,切实压实互联网企业主体管理责任,行政执法检查7019家(次),限期整改1313家,行政处罚523家,有效督促网络运营者严守法律底线,合法合规运营。
罪分子利用的体系。当然交易所实行KYC并不完全是政策原因,安全因素也是一大动力。如果交易所允许任何人在不验证身份的情况下进行交易,会很容易吸引犯罪分子,成为洗钱和诈骗的苗床。在KYC之后,交易所可以掌握用户的真实身份,出问题后就可以顺藤摸瓜找到他们,有利于打击犯罪和保护用户资产安全。KYC还有一
理行动。组织开展动态IP代理服务乱象整治,对不法分子利用动态IP代理服务隐匿身份,大肆从事电诈、赌博、淫秽色情等违法犯罪行为专项打击,“百日行动”开展以来,开展执法检查794家次,办理案件429起,查处违法犯罪人员262名,下
犯罪嫌疑人1285名,依法关停“网络水军”账号21万余个、非法网站185个,清理网上违法有害信息12.7万条,解散涉案网络群组6.3万个,有效净化了网络环境。在广东,公安机关根据网民举报打掉一个“网络水军”有偿刷量控评团伙,目前已抓获犯罪嫌疑人14名,涉案金额2600
个门槛提高了很多,这也是现在很多平台打击刷号大军的方式。既兼顾隐私性,又做到KYC的方法现在还不存在。为了保证交易所和客户的利益,可以预见,现在的KYC模式在很长一段时间内都会继续存在。作为用户我们只能提高自己的安全意识,为了尽可能保障KYC资
客户的利益,可以预见,现在的KYC模式在很长一段时间内都会继续存在。作为用户我们只能提高自己的安全意识,为了尽可能保障KYC资料的安全,务必选择有保障的大交易平台,这些交易所本身的KYC体系更加完善,相对来说更安全一些。此外,在提